Operação investiga lavagem de dinheiro com imóvel financiado pela Caixa em MT 1x4c3s

Foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (8) cinco mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação de lavagem de dinheiro e associação criminosa, sendo quatro em Cuiabá e um em Várzea Grande, durante a Operação Nêmesis, realizada pela Polícia Civil.

As investigações apontam que um imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal era utilizado para movimentações financeiras suspeitas. A operação, conduzida pela Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes (DEEF), busca coletar evidências e bens ligados ao esquema.

De acordo com a Polícia Civil, as movimentações envolviam rees de pessoas sem ligação formal com o imóvel, incluindo jovens com renda aparentemente incompatível com os valores transferidos.

A operação resultou na apreensão de dois veículos, dinheiro e outros objetos que podem auxiliar no andamento da investigação.

A investigação também identificou a participação de indivíduos com histórico criminal. Alguns desses suspeitos já foram alvo de operações anteriores da Polícia Civil de Mato Grosso, como as operações Luxus e Apito Final, conduzidas pelo GCCO.

Segundo a polícia, um dos investigados possui ligação com membros de uma facção criminosa, o que reforça a suspeita de que o imóvel era utilizado para ocultar recursos de origem ilícita.

Diante dos fatos, o delegado responsável pelo caso Bruno Mendo Palmiro, solicitou as medidas judiciais, que foram autorizadas pela Justiça.

Operação Nêmesis 61241c

O nome da operação faz referência à deusa grega da justiça. A ação faz parte do planejamento estratégico da Polícia Civil de Mato Grosso no enfrentamento a facções criminosas, dentro do programa Tolerância Zero do Governo do Estado, através da Operação Inter Partes.

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